Аналитика

«Абсолютно закономерный процесс». Какие данные пользователей биржи передают по запросам властей

Earn money with the top Binance exchange

«Абсолютно закономерный процесс». Какие данные пользователей биржи передают по запросам властей

Когда издание Reuters выпустило статью, в которой Binance обвинялась в отмывании денег и нарушении международных санкций, в ответ биржа опубликовала развернутый ответ с разъяснениями от лица Тиграна Гамбаряна, вице-президента компании по глобальной оперативно-розыскной деятельности.

Рассказывая о преимуществах системы безопасности Binance и ее процессах взаимодействия с правоохранительными органами, Гамбарян упомянул, что с ноября 2021 года штат компании, задействованный в процедурах комплаенса, вырос «более чем на 500%». Кроме того, согласно публикации, в этот же период биржа ответила более чем на 47 000 запросов правоохранительных органов.

Параллельно американская криптобиржа Coinbase опубликовала отчет, согласно которому с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года она получила 12 320 запросов на предоставление информации от правоохранителей и регуляторов по всему миру. Это на 66% больше, чем в прошлом году. Рост показателя в Coinbase объяснили развитием самой компании, а также повышением интереса властей к криптоиндустрии.

В Coinbase отметили, что положительно отвечают на запросы не во всех случаях, а также стремятся предоставлять анонимизированные и агрегированные данные, а не конкретную информацию об отдельных клиентах. В настоящий момент клиентами платформы являются более 108 млн человек по всему миру.

«В этом нет ничего удивительного, скорее это абсолютно закономерный процесс», – комментирует глава InDefi Bank Сергей Менделеев. По его мнению, рост числа запросов может свидетельствовать как о том, что преступники чаще используют криптовалюты в качестве инструмента, так и то, что все большее число правоохранителей понимают, каким образом такие преступления нужно расследовать.

В первую очередь это говорит о росте преступлений и споров с участием криптовалют, соглашается старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Однако в то же время это свидетельствует о массовом принятии криптовалют обществом. «Вопрос не в том, что среди той же аудитории, что и раньше выросло количество правонарушений, а с ростом аудитории пропорционально выросло и количество возникающих разногласий», – поясняет Зуборев.

Вопрос приватности

В комментариях к отчету Coinbase пишут, что стремятся защищать конфиденциальность клиентов, вместе с тем содействуя правоохранителям в поимке преступников, использующих платформу. «В каждом случае мы тщательно изучаем запросы, прежде чем предоставлять данные, чтобы убедиться, что мы соблюдаем права наших клиентов», – говорится в публикации.

В зависимости от характера и объема запроса биржа может предоставить в том числе имя клиента и IP-адрес последнего входа/выхода из системы, а также его платежную информацию. Прямой доступ к информации о клиентах или системе не предоставляется ни одному правительству, уверяют в Coinbase.

Никакой из сервисов не испытывает особого энтузиазма в вопросе обмена информацией, считает Зуборев. «То есть по умолчанию ваши данные не будут переданы кому бы то ни было просто по чьей-то прихоти. Но если сервисам, которые работают на российском рынке, приходят официальные запросы в рамках расследования преступлений, безусловно, и биржи и обменные пункты имеют как моральное право, так и юридические обязательства о предоставлении связанной с этим информации», – поясняет аналитик.

По мнению Менделеева, в делах, затрагивающих сферу правоохраны, не должно быть никакой приватности. «Другой вопрос, как отличить запрос, касающийся, скажем, кражи биткоинов с кошелька пользователя, от запроса, ставящего целью преследование оппозиционного журналиста, собирающего пожертвования через криптовалюту на свою деятельность?», – рассуждает эксперт.

По мнению Менделеева, в этом смысле должны быть выработаны некие единые подходы в формате подобных запросов, чтобы каждая отвечающая сторона могла сама оценить законность предоставления той или иной информации. В случае противоречия установленным демократическим принципам, стоит отказывать в этом, передавая вопрос на решение суда.

Запросы из России

Наибольшее количество запросов правоохранительных органов и ведомств поступило в Coinbase из США. В целом около 80% всех запросов поступило из США, Великобритании, Германии и Испании. Coinbase не работает с российскими клиентами, однако запросы от местных правоохранительных органов так же поступают в различные криптосервисы.

Российские органы, безусловно, запрашивают такие сведения, и в большинстве случаев получают ответы, говорит Менделеев, ссылаясь на твит главы Binance Чанпэна Джао 2021 года, в котором он прямым текстом подтверждает наличие запросов со стороны России и Украины.

«Абсолютно закономерный процесс». Какие данные пользователей биржи передают по запросам властей

Source: Twitter.com

По словам Зуборева, процесс взаимодействия криптосервисов с правоохранителями «поставлен на поток», однако во многом зависит от формата бизнеса и его юрисдикции. Небольшим обменникам, работающим на локальном рынке, гораздо проще оставаться незаметными для регуляторов и правоохранительных органов, чем международным биржам. Но и биржи стараются выполнять только необходимый с формальной стороны минимум, дополняет аналитик.

По его наблюдениям, в первую очередь, крупные международные компании просят судебные решения, даже из тех стран, где суды довольно ангажированы. С точки зрения международного права, такие решения и запросы имеют бо́льшие шансы на удовлетворение, чем прямое обращение от правоохранительных органов конкретной страны в сервис, находящийся в другой юрисдикции.

«Здесь, на самом деле, Россия «выстрелила себе в ногу» принятием закона о Цифровых финансовых активах (ЦФА), запретив тем самым деятельность криптокомпаний на территории страны и выдавив все их локальные представительства, обязывающие криптобиржи сотрудничать с правоохранительными органами России», – рассуждает Зуборев. Теперь, когда компании были вынуждены минимизировать свое присутствие в стране, они могут буквально игнорировать запросы из России, чем благополучно и занимаются. Формально, единственным законным способом обмена информацией остается Интерпол.

Некоторые площадки после февраля принципиально отказались от сотрудничества с российской правоохраной по понятным причинам, дополняет Менделеев. «Но это скорее дань общей тенденции, начатой самим Интерполом. Делу борьбы с реальной преступностью это, увы, никак не помогает», – поясняет эксперт.

Источник: ethereum.today

Показать больше

Добавить комментарий