Регулирование

Прокуратура Манхэттена обвинила жителя Нью-Йорка в управлении нелицензионными криптоматами

Earn money with the top Binance exchange

Прокуратура Манхэттена обвинила жителя Нью-Йорка в управлении нелицензионными криптоматами

Офис окружного прокурора Манхэттена обвинил жителя Нью-Йорка Роберта Тейлора в управлении 46 нелицензионными криптоматами, установленными в Нью-Йорке, Майами и Нью-Джерси.

Прокуратура утверждает, что за период с 2017 по 2018 годы 35-летний житель Нью-Йорка Роберт Тейлор (Robert Taylor) управлял в общей сложности 46 криптоматами и продал биткоинов на $5.6 млн. Тейлору предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, подделке деклараций и управлении нелицензированными денежными переводами.

В социальных сетях Тейлор гарантировал пользователям анонимность, заявляя, что в его криптоматах не установлены камеры, а сами они не требуют идентификации. Такие обещания привлекли преступников, желающих анонимно вывести деньги. Комиссия от транзакций при этом составляла от 10 до 20%.

«Тейлор сделал все, чтобы сохранить свой незаконный бизнес в тайне и привлечь клиентуру, готовую платить большие деньги за анонимность. По мере роста популярности криптовалют, они также привлекают все больше мошенников, которые надеются уклониться от налоговых и правоохранительных органов», – заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг-младший (Alvin Bragg Jr).

Сами по себе криптоматы в Нью-Йорке не запрещены, если они соблюдают местные налоговые и лицензионные правила. Однако власти штата неоднократно связывали их с отмыванием денег и другой преступной деятельностью. Так, в прошлом году Отдел стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками в США сообщил, что наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег.

Источник: ethereum.today

Показать больше

Добавить комментарий